半岛真人苏州易德龙科技股份有限电子设备公司 ■

2023-04-28 23:42:44

　　半岛真人半岛真人1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用账户上已回购的股份和拟回购注销激励对象所持有的限制性股票后的股份总数为基数，每10股派发现金红利1.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2023年4月28日，公司总股本为161,403,600股，扣除公司回购专户的股份余额2,280,100股及拟回购注销2021年限制性股票激励计划部分不符合解除限售条件限制性股票共计519,700股，共计扣除2,799,800股，应分配股份数为158,603,800股，以此计算合计拟派发现金红利22,204,532.00元（含税）。

　　2022年，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付金额为34,159,671.00元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》相关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，结合公司本年度拟实施分红金额合并计算，公司2022年度分红金额共计56,364,203.00元，占归属于母公司所有者的净利润比例为31.57%。

　　如在公司第三届董事会第十四次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销半岛真人、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年)，公司所属的电子制造服务业（EMS），隶属于 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”。电子制造服务行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中，品牌商逐渐把产品设计、营销和品牌管理作为其核心竞争力，而把相对难于处理的开发、制造、采购、物流以及售后维修等供应链环节进行外包。电子制造服务商也从最初提供单一的制造服务，转向提供整体的供应链解决方案，其增值服务不断扩展，当前，电子制造服务行业已成为全球电子产业链的重要环节。

　　根据New Venture Research的统计，2021年全球EMS行业市场规模达6,827亿美元，预计到2026年全球电子制造服务收入将达到9,465亿美元，市场容量巨大，且每年按照6～7%的速度在不断增长，市场前景非常广阔。

　　EMS行业随着人工智能、大数据等新技术应用场景的多元化和应用深度增强，特别是医疗、工控、新能源电力、新能源车、高端消费电子等领域，呈现客户需求多样化、个性化，新技术新产品迭代和更新频率加快，对于EMS厂商的柔性制造能力、精细化管理、服务响速度等方面提出了更高要求。

　　近年来，随着经济的快速发展、科技的不断进步、人口老龄化程度的加快，医疗行业的需求持续提升，全球医疗器械市场保持增长趋势。医疗设备加速与AI大数据、5G、物联网等一系列电子信息技术融合，医疗器械的电子化、智能化趋势逐渐显现，医疗电子中有关智能控制模组的比重加大，医疗电子领域的EMS的市场规模将持续扩大。

　　当前，全球新一轮汽车产业科技变革蓬勃发展，根据EVTank数据，2022年全球新能源汽车销量达到1,082.4万辆，同比增加61.6%。根据中汽协数据，2022年全年中国新能源车销量达688.7万辆，同比增长93.4%。新能源汽车电动化、网联化的持续渗透，汽车电子控制器的需求将不断提升，也推动了汽车电子EMS行业市场规模将呈现高速增长。

　　“碳中和”是中国重要的战略方向，发展新能源产业是“碳中和”的关键环节，能源行业正发生新一轮变革，以光伏、风电、氢能为代表的清洁能源将迎来历史性发展机遇，储能也成为推进变革进程的关键技术，电子制造服务在新能源行业的应用非常广泛，成为在光伏发电、锂电池管理系统、逆变器、风机变桨控制系统、新能源电力输变、电力储存等领域不可或缺的部分。

　　公司是一家主要面向全球高端客户的电子制造服务商，专注于医疗电子、工业控制、汽车电子、通讯设备、高端消费电子等领域。公司为高品质要求、需求多样化的客户提供全方位的电子制造服务，包括产品的定制化研发、供应链管理、产品制造、产品测试方案及测试系统的开发、售前工程技术支持、产品新工艺的开发、产品焊接可靠性测试、产品工艺过程可靠性保障测试等整体解决方案。

　　医疗电子行业是公司近年来增速最快的业务板块，2022年实现营业收入43,879.03万元，同比增长超32%，业务份额占公司整体业务比例超22%，公司与上海联影、丹纳赫集团、南京伟思等医疗细分领域一线客户建立了紧密的业务合作关系，公司制造服务的产品主要应用于大型医疗影像设备、流式细胞分析设备、健康康复医疗设备等，具有高技术含量、高品质工艺要求等特点。

　　工业控制行业是公司的业务份额占比较大的行业，2022年实现营业收入88,405.45万元，占公司整体业务比例超44%，该业务呈现产品门类较多，应用场景丰富，公司与相关行业的一线客户建立了业务合作关系，目前公司与史丹利百得、CE+T、锐科激光、依必安派特、埃斯倍等细分行业头部客户建立常态化的业务合作关系，主要产品应用于专业电动工具、新能源大功率逆变器、光纤激光器、工业级风机、风机变桨控制系统、储能电源控制等。

　　汽车电子行业是公司当前重点开拓的市场，公司成立了专门的事业部，针对新能源车渗透率快速提升，新能源车对智能化、信息化更加注重的行业特点，公司加强了汽车电子相关的人才、技术和制造服务能力的提升，并有针对性的与行业头部客户进行产品试制、联合开发等，以争取更加深度的业务合作。目前公司汽车电子领域提供的产品主要应用于包括特种车辆仪表盘控制、域控制器、线控底盘、辅助驾驶、电池管理系统、域控制器等。

　　通讯领域公司主要聚焦于通讯设备领域，提供制造服务的主要产品为网络服务器、5G通信基站、GPU等，主要应用于数据中心、5G通信、云计算等领域，并长期为康普、上海登临等国内外优秀通讯设备及数据厂商提供制造服务。

　　消费电子领域，公司主要聚焦于和国际一流品牌公司的业务合作，核心客户为福维克、科勒等，主要产品应用于包括高端家用电器，家用智能机器人及高端卫浴产品等，产品具有附加值高、技术新颖等特点。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的通知已于2023年4月16日以邮件方式发出，会议于2023年4月26日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（其中独立董事马红漫先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　七、审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》。

　　八、审议并通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

　　九、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　十一、审议并通过了《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于会计政策变更的议案》。

　　十六、审议并通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于审议〈2023年第一季度报告〉的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的通知已于2023年4月16日以邮件方式发出，会议于2023年4月26日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事林其旭先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为《公司2022年度利润分配预案》符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意以2023年4月26日的应分配股份数158,603,800股，每10股派发现金红利1.40元（含税），合计派发现金红利22,204,532.00元（含税）。如在公司第三届董事会第十四次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》并发表如下审核意见：

　　经审议，监事会认为公司《2022年年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五、审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务、内控审计机构的议案》。

　　六、审议并通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

　　七、审议并通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2022年度社会责任报告的议案》。

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

　　十二、审议并通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

　　监事会认为《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》符合《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销部分限制性股票的事项程序合法合规。同意公司回购并注销总股数为519,700股，回购资金总额为7,998,553.00元（另加上银行同期存款利息）的限制性股票。本次回购注销部分限制性股票事项已履行相应的决策程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　会议以3票赞成，0票弃权电子设备，0票反对，审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　经审议，监事会认为：《2023年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》 、《苏州易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]796号文核准，并经上海证券交易所同意， 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易德龙”）由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年6月12日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.68元。截至2017年6月16日，本公司共募集资金427,200,000.00元，扣除发行费用27,459,433.96元，募集资金净额399,740,566.04元。

　　截至2017年6月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000414号”验资报告验证确认。

　　本公司2022年度实际已投入募集资金1,906.93万元，累计已使用募集资金41,206.86万元，包括：（1）以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,982.74万元；（2）以募集资金支付募集资金投资项目款34,224.12万元。

　　本公司2022年度收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额为人民币59.30万元。累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为2,950.55万元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币 1,717.73万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额），募集资金账户结余金额为：1,717.73万元，具体使用情况列示如下：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表